【品牌家纺网讯】罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十四次临时会议通知于2011年12月1日以电子邮件方式发出。会议以现场和通讯相结合的方式召开，以通讯方式参加会议的董事均于2011年12月7日前完成审议和书面表决；现场会议于2011年12月7日上午9点在公司会议室召开，会议由公司董事长薛伟成先生主持。会议应参加董事11名，实际参加董事11名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。公司监事及高级管理人员列席本次会议。全体董事审议并以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。赞成票：11票；反对票：0票；弃权票：0票。议案主要内容： 根据总裁薛伟斌先生的提名，经提名委员会审议通过，聘任王梁先生为公司副总裁，任期自本次董事会决议聘任至第二届董事会届满时止。王梁先生简历见附件。 独立董事对本次公司聘任高管人员发表了“同意”意见，其具体内容登载于巨潮资讯网。

二、审议通过了《关于调整部分“直营连锁营销网络建设项目”实施地点的议案》。赞成票：11票；反对票：0票；弃权票：0票。议案主要内容： 新增宁波、武汉、北京为“直营连锁营销网络建设项目”实施地点。 独立董事对议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于巨潮资讯网。

特此公告。

罗莱家纺股份有限公司董事会

2011年12月8日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。