本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据罗莱家纺股份有限公司《公司章程》规定，经公司一届十次董事会审议通过，公司董事会定于2010年4月20日召开2009年年度股东大会，会议具体事项如下：

一、会议召集人：罗莱家纺股份有限公司第一届董事会

二、会议时间：2010年4月20日（星期二）上午9:30

三、会议地点：江苏省南通经济技术开发区星湖大道1699号会议室

四、会议审议事项：

1、审议《2009年年度董事会工作报告》；

2、审议《2009年年度监事会工作报告》；

3、审议《2009年年度财务决算报告》

4、审议《2009年年度利润分配预案》；

5、审议《2009年年度报告及年度报告摘要》；

6、审议《关于续聘审计机构的议案》；

以上内容详见2010年3月30日《证券时报》和巨潮资讯网。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

五、召开方式：现场投票表决。

六、出席对象：

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